Nosso Blog

Vale a pena fazer acordo com o Ministério Público? Entenda os riscos, vantagens e consequências futuras

Receber uma proposta de acordo do Ministério Público costuma gerar uma dúvida comum: vale a pena aceitar o acordo ou enfrentar o processo criminal? A resposta depende da força das provas, do risco de condenação e das consequências futuras para a vida pessoal e profissional do investigado. O instrumento mais frequente é o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no artigo 28-A do

Ler Mais

Transferências via PIX podem gerar investigação por lavagem de dinheiro?

O PIX tornou as transferências financeiras mais rápidas e práticas, mas também aumentou a preocupação de empresários e pessoas físicas com a possibilidade de movimentações bancárias serem interpretadas como suspeitas. Afinal, uma transferência via PIX pode gerar uma investigação por lavagem de dinheiro? A resposta é: uma transferência via PIX, isoladamente, não caracteriza lavagem de dinheiro. O crime previsto na Lei nº 9.613/1998 exige

Ler Mais

Sou Obrigado a Confessar um Crime?

Você já ouviu a expressão “quem cala consente”? Bastante popular, ela faz parte do cotidiano dos brasileiros. Muitas pessoas acreditam que quem está sendo investigado ou responde a um processo criminal é obrigado a confessar os fatos perante as autoridades. Isso, porém, não encontra respaldo no ordenamento jurídico brasileiro. A Constituição Federal (artigo 5º, inciso LXIII) e o Código de Processo Penal (Artigo 186),

Ler Mais
Crime empresarial econômico - Advogado Criminalista em São Paulo

Sócio minoritário pode ser investigado junto com os administradores?

Descobrir que a empresa está sendo investigada pode gerar uma grande preocupação para quem possui participação societária, mas não participa da administração diária do negócio. Afinal, um sócio minoritário pode ser investigado criminalmente por atos praticados pelos administradores da empresa? A resposta exige cautela: a condição de sócio minoritário, por si só, não significa que exista responsabilidade criminal. A posição societária não autoriza automaticamente

Ler Mais

Recebi uma multa ambiental. Isso significa que também cometi um crime ambiental?

Receber uma multa ambiental pode gerar uma preocupação imediata: “Agora também vou responder por um crime ambiental?”. A resposta é: não necessariamente. No Direito Ambiental brasileiro, uma mesma conduta pode gerar consequências em diferentes esferas — administrativa, civil e penal. Embora elas possam estar relacionadas aos mesmos fatos, possuem pressupostos e consequências próprias. Multa ambiental significa crime? Não. A infração administrativa ambiental e o

Ler Mais

Recebi uma intimação do COAF ou meu nome apareceu em relatório. E agora?

Descobrir que seu nome apareceu em uma comunicação ao COAF ou em um Relatório de Inteligência Financeira (RIF) pode causar grande preocupação, especialmente diante do receio de uma investigação por lavagem de dinheiro. Antes de tudo, é importante esclarecer: uma comunicação de operação suspeita não significa, por si só, que uma pessoa cometeu um crime. O próprio COAF esclarece que as comunicações informam operações

Ler Mais

Quanto tempo dura um Inquérito Policial ou um processo criminal?

Uma das dúvidas mais comuns de quem está sendo investigado ou responde a um processo criminal é: quanto tempo isso pode durar? A resposta é: depende. Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, a legislação não estabelece um prazo máximo para a conclusão de todo Inquérito Policial ou processo criminal. Embora existam prazos legais para a conclusão das investigações, eles podem ser prorrogados quando

Ler Mais

Posso viajar para o exterior enquanto sou investigado por lavagem de dinheiro?

Descobrir que está sendo investigado por lavagem de dinheiro pode gerar diversas dúvidas sobre a própria rotina, especialmente quando existe uma viagem internacional programada. Afinal, quem responde a uma investigação por lavagem de dinheiro pode viajar para o exterior? A existência de uma investigação criminal, por si só, não significa automaticamente que a pessoa esteja proibida de deixar o Brasil. Entretanto, na maioria dos

Ler Mais
plugins premium WordPress